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Detenidos en Málaga los líderes de una organización criminal que estafó 3 millones de euros a través de SIM Swapping

Detenidos en Málaga los líderes de una organización criminal que estafó 3 millones de euros a través de SIM Swapping

Siete detenidos tras estafar más de tres millones de euros duplicando la tarjeta SIM de sus víctimas

Málaga, jueves 4, abril, 2024
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de siete individuos implicados en una compleja trama de ciberestafas que ha afectado a personas en varias regiones de España, con un total estimado de 3.381.000 euros defraudados. Estas detenciones se realizaron en ciudades como Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora. Los perpetradores han sido acusados de emplear la técnica conocida como "SIM swapping" para cometer sus delitos.

El grupo de ciberestafadores, cuyos líderes residían en Málaga, estableció una extensa red operativa en Venezuela, con al menos 74 miembros identificados por las autoridades durante las investigaciones.

La técnica utilizada por estos delincuentes implica la duplicación fraudulenta de la tarjeta SIM del teléfono móvil de las víctimas, permitiéndoles acceder de manera ilícita a su información personal. Una vez que las víctimas pierden el servicio telefónico, los estafadores toman el control de sus aplicaciones móviles, redes sociales, cuentas de correo electrónico y, especialmente, de la banca digital, utilizando los códigos de verificación que llegan a los teléfonos afectados.

Con acceso a las cuentas bancarias de las víctimas, los ciberdelincuentes proceden a vaciarlas, realizando diversas transacciones como contratación de préstamos, líneas telefónicas y compras de alto valor en plataformas internacionales.

Para blanquear el dinero obtenido de manera ilícita, los detenidos reclutaban a individuos conocidos como "mulas" a través de las redes sociales. Estas personas, a cambio de una compensación financiera, se encargaban de transferir los fondos a una cuenta bancaria en Miami, Estados Unidos, que pertenecía a la organización delictiva.

La complejidad y la extensión de esta trama de ciberestafas destacan la importancia de la colaboración entre las fuerzas del orden a nivel nacional e internacional para hacer frente a la creciente amenaza del cibercrimen.



El Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha llevado a cabo una operación exitosa tras la denuncia de un vecino de La Zubia, quien reportó haber sido estafado por más de 25.000 euros a través de transferencias fraudulentas desde sus cuentas bancarias personales y de empresa.

La víctima recibió un correo electrónico informándole que se había cambiado la contraseña de su correo electrónico, y que para restablecerla debía hacer clic en un enlace proporcionado. Después de hacerlo, perdió la conexión móvil en su teléfono apenas cinco minutos después. Alarmado, verificó sus cuentas bancarias desde el ordenador de su empresa y descubrió el fraude de los 25.000 euros.

Durante la investigación de este caso, los equipos de la Guardia Civil en Granada identificaron a dos ciudadanos venezolanos, residentes en Málaga, como los principales lugartenientes de la organización detrás de la estafa.

En una fase posterior de la operación, se realizaron registros en los domicilios de estos individuos, incautándose de valiosa evidencia, que incluía dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación relevante y un wallet o monedero de criptomonedas.

Estos hallazgos refuerzan la complejidad de la operación y la necesidad de recursos especializados para abordar eficazmente el cibercrimen en todas sus formas. La colaboración entre las diferentes unidades de la Guardia Civil y la aplicación de técnicas forenses digitales han sido fundamentales para desentrañar esta trama delictiva.

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